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[摘要] 深圳洪涛集团股份有限公司于2019年10月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。我们同意公司变更会计师事务所,并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。特此公告深圳洪涛集团股份有限公司董 事 会2019年10月29日

 

银河娱乐场软件|深圳洪涛集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

银河娱乐场软件,证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2019-070

债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将拟变更会计师事务所的相关情况公告如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)在执业过程中严格遵守国家相关法律、法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,切实履行了审计机构职责。根据公司战略发展需要,经综合评估公司拟终止与大华的合作,公司已就更换会计师事务所事项与大华进行了事先沟通,大华已知悉本事项并确认无异议。公司对大华的辛勤工作表示由衷的感谢!

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91330000087374063a

主要经营场所:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦a幢601室

执行事务合伙人:余强

成立日期:2013年12月19日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

资质:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:000409),能够满足公司未来审计工作的需求,能够独立对公司财务状况和内部控制情况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司已就变更会计师事务所事项与大华进行了沟通,并取得其理解。

2、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,向董事会提议聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

3、公司于2019年10月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、《关于变更会计师事务所的议案》将提交公司2019年第三次临时股东大会审议,并在股东大会审议通过后生效。

四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见:经核查,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。我们一致同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,同意将此议案提交公司董事会审议。

2、独立意见:公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意公司变更会计师事务所,并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、洪涛股份第五届董事会第二次会议决议;

2、洪涛股份第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日