您的位置:首页 > 社会  > 利用“杀猪盘”诈骗并洗钱两千多万,34名嫌疑人被控制
[摘要] 目前,34名涉案犯罪嫌疑人已全部落网。嫌疑人被警方控制。接到报案后,公安机关初步判定孙女士是落入了诈骗团伙策划的“杀猪盘”骗局。经过进一步侦查,警方发现犯罪嫌疑人在广西桂林市某酒店有消费记录。经查,犯

 

新京报(记者张彤)今天(9月25日),新京报记者从桂林市平乐县公安局获悉,该局近日破获一起涉及2500多万元人民币的巨额电信诈骗案。据报道,在嫌疑人通过“杀猪盘”诈骗钱财后,他利用网上商店以购买假冒商品的形式提取钱财,然后将诈骗的钱财“洗钱”到海外。目前,已有34名嫌疑人被捕。

嫌疑犯在警方的控制之下。平乐公安供应计划

据报道,今年3月初,孙女士在约会网站上遇到了一个“帅哥”。在欺骗了孙女士的信任后,另一方欺骗孙女士在诈骗团伙建立的在线赌博平台上赌博。起初,孙女士用少量的钱获得了丰厚的回报。尝完糖果后,“帅哥”开始催促孙女士增加赌注。

孙女士通过赌博平台将20万元现金汇入指定账户。随后,赌博平台和“帅哥”消失了。孙女士报警了。

接到报告后,公安机关最初认定孙女士落入了诈骗团伙策划的“杀猪”骗局。经过进一步调查,警方发现嫌疑人在广西桂林的一家酒店有消费记录。此后,桂林警方通过初步调查,于今年3月底在桂林的一家酒店抓获了嫌疑人钟某和张某。他们还没收了他们住的房间里用来转账的手机和一些银行卡。后来,警方在酒店控制了嫌疑人张、刘和潘,并在他们使用的汽车上缴获了大量银行卡和手机。

经调查,嫌疑人张某、刘某、潘某、张某为平乐人,钟某为李普人,均为诈骗犯罪集团洗钱团伙成员。根据张谋谋等人的陈述,他们都被福建人蔡谋谋雇佣,蔡谋谋帮助蔡谋谋使用银行卡以每日佣金的形式从各银行网点提取现金。

警方表示,电信诈骗组织是一个海外诈骗集团,主要利用在线社交平台将陌生人添加为朋友,然后引诱对方在虚假投资平台上进行赌博投资,从而实施诈骗。诈骗所得资金通过“洗钱”中介转移,洗钱团伙人员利用自己的网上商店购买假冒商品等形式提取诈骗资金,然后将诈骗资金转移到境外诈骗团伙进行“洗钱”。

平乐警方根据受害者被骗资金的流向,已经锁定犯罪嫌疑人陶某。与此同时,经过对案件所涉数据的分析和核实,工作队进一步认定陶某、黄某和福建满才某是该犯罪团伙“洗钱”环节的主要嫌疑人。

在接下来的六个月里,平乐警方特遣队成员分别在桂林、荔浦和平乐控制了涉案的27人,并通过各种渠道敦促涉案的7人自愿向公安机关自首。到目前为止,参与此案的所有34名嫌疑人都已被捕。

该工作组已经连接了50多起电信欺诈案件,涉及银行卡、社交网络平台账户和网站,金额超过2500万元。目前,此案仍在进一步调查中。